การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต้านทานการขัดเงิน (AML) ที่ระบุเอาไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสืบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแต่พอและผู้ประกอบการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อตื่นตระหนกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลขณะนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อปรับแต่ง.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันเป็นผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรจะช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจค้นและระบุกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแต่งข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแต่งหลักสูตรการกำกับดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลบหลีกความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางกฎเกณฑ์ด้วยเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.