การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

Casino

Casino การงดเว้นเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของสมัยก่อน

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการละเมิดการต้านทานการฟอกเงิน (AML) ที่ระบุไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี

Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อไม่สบายใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลปัจจุบันนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุง.

หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันสำเร็จมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า

ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดแจงอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการควบคุมดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและระบุกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันการและมั่นคง

 

การควบคุมการพนันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

 

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแต่งข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจำต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากตอนนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในหัวข้อต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการกำกับดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆสำหรับการติดตาม บริษัท ที่มีความรู้สึกว่ากำลังระบายสีตามทางกฎเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.